A Associação do Futebol Argentino (AFA) está sendo investigada pelo FBI e por promotores federais dos Estados Unidos por suspeitas de fraude bancária e lavagem de dinheiro envolvendo movimentações financeiras milionárias. A apuração analisa operações que, segundo as autoridades norte-americanas, ultrapassam US$ 300 milhões.

Conforme divulgado pelo Mais Goiás, a investigação concentra esforços em transações realizadas por meio da empresa TourProdEnter LLC, responsável pela intermediação de contratos comerciais da entidade. Os investigadores buscam esclarecer o destino dos recursos e verificar se houve irregularidades na utilização do sistema financeiro norte-americano.

Entre os nomes citados na investigação está o presidente da AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, além de outros dirigentes ligados à administração da federação. Até o momento, nenhuma acusação formal foi apresentada, e o caso segue em fase de coleta de provas e depoimentos.

As autoridades norte-americanas iniciaram as apurações em 2025, mas o caso ganhou maior repercussão durante a disputa da Copa do Mundo. O objetivo é identificar se houve práticas ilícitas relacionadas a contratos comerciais, patrocínios e movimentações internacionais de recursos.

Enquanto a investigação avança, a Federação Argentina ainda não teve qualquer sanção aplicada. O desfecho dependerá da conclusão das apurações conduzidas pelo FBI e pelo Ministério Público dos Estados Unidos, que poderão decidir pelo oferecimento ou não de denúncias à Justiça.